داده های Chainalysis نشان می دهد که 4068 نهنگ مجرم (تقریباً 4٪ از کل نهنگ ها) بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال بین خود نگهداری می کنند.
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین، نهنگ های مجرم را به عنوان هر کیف پول خصوصی که دارای بیش از 1 میلیون دلار رمزارز است با بیش از 10 درصد وجوه دریافتی از آدرس های غیرقانونی مرتبط با فعالیت هایی مانند کلاهبرداری و بدافزار تعریف می کند.
داده‌ها از بخش «موازنه‌های جنایی» گزارش جرم رمزارز می باشد که فعالیت‌های مجرمانه در بلاک چین را در سال‌های 2021(اواخر 1399 و سال 1400) و اوایل سال 2022(اواخر سال 1400) بررسی می‌کند. این گزارش گسترده همچنین موضوعاتی مانند باج‌افزار، بدافزار، بازارهای Darknet و جرایم مرتبط با NFT را پوشش می‌دهد.
داده‌ها نشان می‌دهد که 1374 نهنگ بین 10 تا 25 درصد از موجودی خود را از منابع شرور دریافت کرده‌اند، در حالی که 1361 نهنگ بین 90 تا 100 درصد بوده‌اند. آنهایی که بین 25 تا 90 درصد وجوه غیرقانونی موجودی داشتند، مجموعاً 1333 نهنگ مجرم بودند.
در این گزارش آمده است: «در حالی که وجوه دزدیده شده بر توازن کلی جنایی غالب است، بازارهای دارک نت بزرگترین منبع وجوه غیرقانونی هستند که به نهنگ های مجرم ارسال می شود، پس از آن کلاهبرداری ها در رتبه دوم و وجوه دزدیده شده در رتبه سوم قرار دارند.
فعالیت معاملات غیرقانونی
از نظر فعالیت تراکنش های غیرقانونی، این گزارش نشان داد که آدرس های مجرمانه بیش از 14 میلیارد دلار در سال 2021 دریافت کرده اند که در مقایسه با 7.8 میلیون دلار در سال 2020(1399)، 79 درصد افزایش را نشان می دهد.
