وزارت دادگستری آمریکا و تتر شبکه کلاهبرداری رمزارزی ۳.۳ میلیون دلاری را منهدم کردند
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به همراه شرکت تتر (Tether) موفق شدند یک شبکه کلاهبرداری رمزارزی به ارزش بیش از ۳.۳ میلیون دلار را متوقف و داراییهای مربوط به آن را بازیابی کنند. این خبر در تاریخ ۲۴ می منتشر شد و نشاندهنده موفقیت در مبارزه با جرایم رمزارزی است.
قاضی منطقهای آمریکا، امیر علی، توقیف نزدیک به ۲.۵ میلیون دلار رمزارز را تأیید کرد و به طور همزمان، مقامات دولت مبلغ ۸۶۸ هزار دلار دیگر از داراییهای دیجیتال مرتبط با پروندهای مشابه را نیز مصادره نمودند.
وزارت دادگستری اعلام کرده است که این اقدامات بخشی از یک کمپین گسترده علیه کلاهبرداریهای رمزارزی است که هدف آن مجازات عاملان و بازگرداندن اموال به قربانیان میباشد.
جینین فریس پیرو، دادستان آمریکا، در این زمینه تأکید کرد که کشور با تمام توان به مبارزه با کلاهبرداران، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای آمریکا، ادامه خواهد داد.
روش کلاهبرداری معمولاً با ارسال پیامکهای ناخواسته یا تماسهای جعلی از طریق اپلیکیشنهای دوستیابی و شبکههای اجتماعی حرفهای آغاز میشود، جایی که کلاهبرداران به تدریج اعتماد قربانیان را جلب میکنند.
سپس فرصتهای سرمایهگذاری در رمزارز را تبلیغ کرده و قربانیان را به سمت پلتفرمهای جعلی هدایت میکنند که به ظاهر قانونی بوده، اما در واقع توسط کلاهبرداران اداره میشوند.
قربانیان در این پلتفرمها حساب کاربری ایجاد میکنند و پولهای خود را به رمزارز تبدیل مینمایند. سپس داراییها به پلتفرمهای ساختگی منتقل شده و با وعده سودهای بالا به سرمایهگذاریهای بیشتر ترغیب میشوند. در نهایت، دسترسی کاربران قطع و کلاهبرداران داراییها را به کیفپولهای خود منتقل میکنند.
استیسی موی، مأمور ویژه FBI، ضمن اشاره به خسارات مالی بزرگ وارده به قربانیان، اعلام کرد که این نهاد در پیگیری کلاهبرداران، فارغ از محل سکونت آنها، مصمم است.
در پایان، وزارت دادگستری از همکاری تتر در محدود کردن فعالیتهای مجرمانه و پیگیری این پرونده قدردانی کرد.
