🚨 کلاهبردار چینی پس از توقیف ۶ میلیارد دلار بیتکوین به ۱۴ سال زندان محکوم شد
در یکی از بزرگترین پروندههای تاریخ رمزارزها، ژیمین چیان (Zhimin Qian) — که با نام مستعار یادی ژانگ (Yadi Zhang) نیز شناخته میشود — بهدلیل دست داشتن در کلاهبرداری چند میلیارد دلاری بیتکوین و پولشویی گسترده، از سوی دادگاه بریتانیا به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
💰 ضبط تاریخی بیش از ۶ میلیارد دلار بیتکوین
پلیس لندن در تحقیقات خود موفق به کشف و توقیف بیش از ۶۱٬۰۰۰ بیتکوین از کیفپولهای مرتبط با این پرونده شد — رقمی که در زمان ضبط، ارزشی بیش از ۶ میلیارد دلار داشت و بهعنوان بزرگترین ضبط رمزارزی تاریخ بریتانیا شناخته میشود.
این داراییها حاصل کلاهبرداری از بیش از ۱۲۸ هزار سرمایهگذار چینی بود که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در پروژههای جعلی سرمایهگذاری شرکت داده شده بودند.
⚖️ جزئیات دادگاه و صدور حکم
ژیمین چیان پس از فرار از چین در سال ۲۰۱۷، با استفاده از پاسپورت جعلی وارد بریتانیا شد و داراییهای دیجیتال خود را در صرافیها و کیفپولهای متعدد پنهان کرد.
پس از چند سال تحقیقات بینالمللی، پلیس بریتانیا در همکاری با مقامات چین موفق به ردیابی تراکنشها و توقیف بیتکوینهای مرتبط با او شد.
دادگاه Southwark Crown Court در لندن اعلام کرد که چیان از بیتکوینها برای پولشویی، خرید املاک لوکس و انتقال وجوه به حسابهای بینالمللی استفاده کرده است.
قاضی پرونده در حکم خود گفت:
«این یکی از پیچیدهترین و گستردهترین پروندههای جرایم مالی مبتنی بر رمزارز است که تاکنون در بریتانیا بررسی شده. حجم پول، گستره قربانیان و ابعاد فریبکاری در این پرونده بیسابقه است.»
